हवाला गिरोह के सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार, आठ लाख से अधिक नकदी व विदेशी मुद्रा बरामद
एसटीएफ का बड़ा अभियान
लखनऊ। विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने भारतीय मुद्रा को विदेश भेजने के अवैध नेटवर्क में शामिल एक गिरोह के महत्वपूर्ण सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया अभियुक्त गणपत लाल राजपुरोहित थाना मूडामलानी, जिला बालोतरा (राजस्थान) का रहने वाला है। एसटीएफ की टीम ने उसे दिल्ली के करोल बाग इलाके से गिरफ्तार किया।
एसटीएफ के अनुसार, अभियुक्त और उसके गिरोह के सदस्य शेल कंपनियां बनाकर हवाला तथा अन्य अवैध तरीकों से भारतीय मुद्रा को विदेश भेजने का काम कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए एसटीएफ ने लंबे समय से खुफिया जानकारी जुटाई थी। जानकारी के आधार पर टीम ने दिल्ली पहुंचकर अभियुक्त को घेरा और सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद हुए। इनमें 8,20,000 रुपये भारतीय मुद्रा, 100 अमेरिकी डॉलर, 100 थाई बार, 36 युआन चीनी मुद्रा शामिल हैं। इसके अलावा चीन जाने के लिए वीजा आवेदन फॉर्म, चीन से संबंधित इनविटेशन फॉर्म, केके ट्रेडर्स नामक फर्म के जीएसटी पंजीकरण के प्रपत्र तथा पासपोर्ट भी बरामद किए गए। ये दस्तावेज अभियुक्त की विदेश यात्रा और अवैध लेन-देन से जुड़े होने के संकेत देते हैं।
एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि गिरोह शेल कंपनियों के जरिए नकली लेन-देन दिखाकर धन को विदेश भेजने का काम करता था। इस प्रक्रिया में हवाला जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ अन्य अवैध माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी से इस नेटवर्क की कड़ी टूटी है।
जांच एजेंसी ने अभियुक्त से पूछताछ शुरू कर दी है। एसटीएफ इस मामले में आगे और गहराई से जांच कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से विदेशी मुद्रा तस्करी और हवाला गतिविधियों से जुड़े और कई रहस्य खुलने की उम्मीद है।
एसटीएफ ने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए एजेंसी लगातार सक्रिय है। आगे की कार्रवाई के लिए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
